A Polícia Civil (PC), por intermédio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (DRLD/Denarc), realizou, na manhã desta quarta-feira (3), uma operação contra lavagem de dinheiro em Porto Alegre. A ação aconteceu na Zona Leste da Capital.
O objetivo de investigação é combater a lavagem de capitais oriundos do tráfico de drogas praticado pela alta cúpula de uma organização criminosa sediada nas zonas leste e sul da cidade. No total, 13 pessoas foram presas.
A operação ainda resultou na apreensão de uma espingarda calibre 12, uma pistola, drogas e dinheiro. A ofensiva contou com 190 policiais civis cumprindo 25 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão preventiva, sequestro de cinco imóveis e 42 CPFs tendo ativos bancários indisponibilizados.
A investigação conseguiu angariar vasta prova de lavagem de dinheiro na modalidade “contas de passagem”, mediante fracionamentos, pulverizações e smurfings, utilizando o sistema financeiro para a realização de dissimulações a fim de burlar fiscalizações dos órgãos de controle.
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